美国司法部、期交会 (CFTC) 同日起诉 Kucoin，前者寻求刑事处分，後者要求罚金、注册禁令，即便 KuCoin 已曾在美国缴交千万美元罚金，仍再次遭遇监管事件。
(KuCoin 支付 2200 万美元和解金，退出美国纽约)
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Toggle美国司法部起诉 Kucoin
据美国司法部起诉书，美国联邦检察官在 26 日对 KuCoin 及两位创办人提出指控，包括未能在美国注册实体并执行反洗钱措施。
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起诉书指出：
KuCoin 及创办人Chun Gan、Ke Tang 把 KuCoin 当作汇款业务营运，拥有超过 3,000 万用户，但直到 2023 年才实施 KYC 或 AML 计划。没有实施 KYC 及 AML，实际上可以让 KuCoin 被用於洗钱、违反制裁、非法软体等犯罪活动中。
联邦检察官 Damian Williams 表示即便 KuCoin 後来执行了 KYC，但也不适用於现有用户，而 KuCoin 并未在美国金融犯罪执法局注册为货币服务业务，两位创办人并未被逮捕。
起诉书也提到，KuCoin 曾在 Tornado Cash 两位开发者 Alexey Pertsev、Roman Storm 的刑事诉讼被提及，KuCoin 自 Tornado Cash 间接接收了价值总计超过 320 万美元的加密货币。
(荷兰当局起诉Tornado Cash开发者，洗钱超过12亿美元：成员从中获利)
CFTC 再声明 ETH 是商品
美国期交会 (CFTC) 也对 Kucoin 提起了民事诉讼，指控 KuCoin 多次违反《商品交易法》和 CFTC 相关规范。
CFTC 指出 Kucoin 接受保证金交易，涉及营运期货等杠杆交易。
好消息是 CFTC 再次提到比特币、以太币和莱特币都是商品，属於其职权范围。
(CFTC主席反驳SEC立场，坚称以太币、稳定币为商品)
Kucoin：平台正常营运
Kucoin 官方推文表示已注意到相关监管报导，强调 Kucoin 恪遵各国法规，并正常营运中。
监测机构 Spot On Chain 则指出，在 Kucoin 被美国指控後，已流出约 5 亿美元资金。
~$500M has been withdrawn from the Kucoin exchange on the Ethereum network in the past hours after the US Government indicted KuCoin on Criminal Charges.
The top withdrawing:
~274M $USDT
~15.5K $ETH (~$55M)
~50M $ONDO (~$46M)
~12M $FET (~$34M)
~95.38M $GHX (~$21.8M)More… pic.twitter.com/6gQW0ybnZB
— Spot On Chain (@spotonchain) March 27, 2024
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